当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針として「业务の适正を确保するための体制」を策定し、同内容に沿った内部統制の充実による健全性の高い経営?事業運営を進めております。
业务の适正を确保するための体制
当社は、「地域の発展と、快適?安全?安心な暮らしに貢献します」という存在意義のもと、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、適法?適正かつ効率的な事業活動を遂行するため、会社法および会社法施行規則に基づき、「业务の适正を确保するための体制」を以下のとおり定める。
1．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを确保するための体制
(1)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;取缔役会を原则として毎月1回开催することに加え必要があるときは随时开催し、重要な业务执行に関する意思决定を行うとともに、取缔役の职务执行を监督する。
(2)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;法令等の遵守と公司伦理の彻底は経営の原点であるとの认识のもと、行动规范およびコンプライアンスガイドラインを制定するとともに、コンプライアンスに関する専门委员会、社内外相谈窓口を设置し、取缔役自らがコンプライアンスを积极的に推进する。
2．取缔役の职务の执行に係る情报の保存及び管理に関する体制
取缔役の职务の执行に係る情报について、保存期间など管理方法を定めた社内规程を制定し、适切に保存?管理する。
3．损失の危険の管理に関する规程その他の体制
(1)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;事业运営に関するリスクについて、毎年度の経営计画に反映し、経営のマネジメントサイクルのなかでリスクの统制を行う。
(2)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;各取缔役は、自らの分掌范囲のリスク管理について责任を持つとともに、全社横断的なリスクに対しては、必要に応じて、専门委员会を设置し、総合的な対応を図る。
(3)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;自然灾害などによる非常事态に関するリスクに备え、个别に规程を整备し、管理体制を定める。
4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを确保するための体制
(1) 経営計画において毎年度の基本的な経営方针?計画を定め、これを軸とした計画?実施?統制評価のマネジメントサイクルを展開する。
(2)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;各职位の责任?権限や业务の基本的枠组みを明确にし、迅速かつ适正な意思决定、効率的な业务执行を行う。
5．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを确保するための体制
(1)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;行动规范、コンプライアンスガイドラインなどの整备に加え、研修システムなどを活用したコンプライアンス教育を実施し、従业员の法令?公司伦理の遵守を彻底する。
(2)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;业务における适法?适正な手続き?手顺を明示した社内规程类を整备し运用する。
(3)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;适法?适正な业务运営が行われていることを确认するため、执行部门から独立した内部监査部门による监査を実施する。
6．反社会的势力の排除に向けた体制
市民社会に胁威を与える反社会的势力への対応を统括する组织を设置し、これらの势力とは、断固として対决する。
7．当社及び子会社からなる企業集団における业务の适正を确保するための体制
(1) グループ経営方针を定め、グループ各社の計画立案から執行までを総括的に管理?評価することにより、グループ全体でマネジメントサイクルを展開する。
(2)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;グループ経営管理上必要な事项について、グループ各社に事前协议?报告を求める社内规程を整备?运用するとともに、グループ各社のトップとの意见交换会を定期的に开催するなど、紧密な情报连係を図る。
(3)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;グループ各社の事业活动に関するリスクを把握?评価のうえ、経営计画へ适切に反映し、リスクの统制を行う。
(4)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;グループ各社に対しては、取缔役および使用人の职务执行の适正を确保するため、コンプライアンス等に関する方针を提示し、当社に準ずる体制の整备を求める。また、コンプライアンスに係る社内外相谈窓口において、グループ会社に係る事项の相谈を受付け、适切な运用を図る。
(5)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;グループ経営推进を図り、适正な业务遂行を确认するため、当社の取缔役などをグループ各社の取缔役、监査役に充てるとともに、适宜、当社内部监査部门による监査を実施する。
8．监査等委员会の职务を补助すべき使用人に関する事项
监査等委员会の职务を补助するための専任组织を设置し、必要な监査等委员会补助スタッフを配置する。
9．监査等委员会の职务を补助すべき使用人の取缔役(监査等委员である取缔役を除く。)からの独立性及び当该使用人に対する监査等委员会からの指示の実効性の确保に関する事项
(1)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;监査等委员会补助スタッフの职务执行について、取缔役(监査等委员である取缔役を除く。)の指挥命令からの独立性および监査等委员会からの指示の実効性を确保する。
(2)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;监査等委员会补助スタッフの人事に関する事项については、监査等委员会の意见を尊重する。
10．监査等委员会への报告に関する体制
(1)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;法令の定めによるもののほか、重要会议への监査等委员である取缔役の出席、経営层が情报共有する社内报告制度などにより、グループ経営に係る重要な情报を监査等委员会に连係する。また、监査等委员会から求められた场合、适切に报告する。
(2)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;监査等委员会に报告を行ったことを理由として、当该报告者に対し、人事上その他の不利益な取扱いは行わない。
11．监査等委员である取缔役の职务の执行(监査等委员会の职务の执行に関するものに限る。)について生ずる费用又は债务の処理に係る方针に関する事项
监査等委员である取缔役の职务の执行(监査等委员会の职务の执行に関するものに限る。)のために必要な费用については、当社が负担する。
12．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを确保するための体制
代表取缔役等と监査等委员会との定期的な意见交换などの実施や内部监査部门と监査等委员会との紧密な连係などにより、监査等委员会监査の実効性を高めるための环境整备を行う。
以上