麻豆传媒

四国電力株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「地域の発展と、快適?安全?安心な暮らしに貢献します」という存在意義のもと、持続的な企業価値の向上を実現するため、「よんでんコーポレートガバナンス基本方针」を定め、コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組みます。

取缔役会は、当社の重要な业务执行を决定するとともに、取缔役の职务の执行を监督します。

取缔役会は、法令、定款および取缔役会规程の定めにより、前项の重要な业务执行の决定の全部または一部を、代表取缔役または业务执行取缔役に委任します。

监査等委员会は、取缔役の职务の执行について监査を行います。

取缔役会は、定款に定める范囲内の取缔役で构成し、そのうち复数名を会社法が定める要件および株式会社东京証券取引所(以下、「取引所」といいます。)が定める独立性基準を満たす社外取缔役とすることを原则とします。

取缔役会は、多様な意见に基づく十分な审议と迅速かつ合理的な意思决定を行うことができるよう、経営戦略に照らして备えるべきスキル等を特定したうえで、専门分野や経歴の异なる业务执行取缔役と前项の社外取缔役により、多様性と适正规模を确保しつつ、取缔役会全体として知识?経験?能力をバランスよく备えた构成となるよう努めます。

监査等委员会は、定款に定める范囲内の监査等委员である取缔役で构成し、その过半数は、会社法が定める要件および取引所が定める独立性基準を満たす社外取缔役とします。

当社は、取缔役の指名?报酬等に関し、独立性と客観性を高めるため、人事検讨委员会および报酬検讨委员会を设置します。

人事検讨委员会は、代表取缔役および取缔役、役付执行役员の选任?解任に関する事项や相谈役?顾问の委嘱?解嘱に関する事项等を审议します。

报酬検讨委员会は、取缔役会の諮问に基づき、取缔役の报酬水準や取缔役の报酬に係る株主総会议案の内容等を审议し、答申します。

人事検讨委员会および报酬検讨委员会は、委员长および委员の过半数を、会社法が定める要件および取引所が定める独立性基準を満たす社外取缔役とします。

取缔役の候补者は、次の基準を満たす者とします。

(1)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;人格?识见?能力ともに优れ、高い伦理観と遵法精神を有すること

(2)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;当社の存在意义を理解し、持続的な公司価値の向上と地域の発展に贡献できること

(3)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;取缔役会の构成员として、全社的な见地から経営の意思决定と监督を的确に遂行できること

(4)&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;法令上求められる取缔役としての适格要件を満たすこと

社外取缔役の候补者は、前项に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を备え、豊富な経験と高い见识に基づき、中立?客観的な立场から、当社の経営について有益な意见を述べることができる者、あるいは取缔役の职务の执行を适切に监査できる者とします。

业务执行取缔役は、第1项に加え、豊富で幅広い経験を通じて业务全般に精通し、优れた実行力とリーダーシップをもって业绩への贡献が期待できる者とします。

役付取缔役(会长?社长)は、取缔役の中で特に优れた人格?识见?能力を有し、将来を见通す先见性と优れたリーダーシップをもって、当社グループの経営课题に果断に取り组むことができる者を选定します。

取缔役の职务の执行に不正な行為または法令もしくは定款に违反する重大な事実があった场合は、解任を含めて适切に対応します。

取缔役(监査等委员である取缔役を除く。)の候补者、业务执行取缔役および役付取缔役の选定については、人事検讨委员会での审议および监査等委员会への説明を経て、取缔役会において十分に审议したうえで决议します。

监査等委员である取缔役の候补者については、人事検讨委员会での审议を経て、监査等委员会の同意を得たのち、取缔役会において十分に审议したうえで决议します。

取缔役の报酬については、グループビジョンの実现や持続的な公司価値の向上を目指す取缔役の职责の対価として适切な报酬となるよう、会社业绩や职务の内容?执行状况のほか、上场会社を中心とした他公司の报酬水準などを総合勘案のうえ、决定します。

取缔役(监査等委员である取缔役を除く。)の报酬は、基本となる月额报酬、短期的な业绩の向上をねらいに支给する业绩连动金銭报酬および中长期的な业绩の向上と持続的な公司価値の増大をねらいに支给する株式报酬により构成します。ただし、社外取缔役の报酬は、月额报酬のみとします。

取缔役(监査等委员である取缔役を除く。)の月额报酬、业绩连动金銭报酬および株式报酬の支给割合について、取缔役会长および取缔役社长社长执行役员については、7対2対1の割合を、その他の取缔役については、8対1対1の割合を目安として设定します。

取缔役(监査等委员である取缔役を除く。)の月额报酬は、固定金銭报酬とし、职责等を勘案のうえ、支给します。

業績連動金銭報酬は、よんでんグループ中期経営计画に掲げる経営目標(経常利益および配当)を指標としたうえで、ESGに関する取り組み状況なども含む各事業年度の業績等を踏まえ年次で支給します。

株式报酬(株式给付信託)は、当社が拠出する金銭を原资として当社株式が信託を通じて取得され、社外取缔役でない取缔役(监査等委员である取缔役を除く。)に対して、原则として取缔役退任时に、在任中に付与されたポイント数に応じた当社株式および当社株式を时価换算した金銭が、信託を通じて给付されるものとします。

取缔役(监査等委员である取缔役を除く。)の个人别の报酬は、报酬検讨委员会の取缔役会への答申に基づき、株主総会决议で定められた限度额等の范囲内で、月额报酬および业绩连动金銭报酬については、取缔役会が决定し、株式报酬については、取缔役会で定めた役员株式给付规程に基づき、毎年、役位に応じて一定数のポイントを付与します。

监査等委员である取缔役の报酬は、月额报酬のみとし、株主総会决议で定められた限度额の范囲内で、监査等委员である取缔役の协议により个人别の报酬を决定します。

取缔役が他の上场会社の役员を兼任する场合は、当社取缔役としての职务遂行の妨げにならないよう、合理的な范囲にとどめます。また、当社は、毎年、取缔役の他の上场会社役员の兼任状况を开示します。

取缔役会は、毎年、取缔役会全体の実効性について分析?评価を行い、その结果の概要を开示します。

当社は、株主の権利および平等性が実质的に确保されるよう适切な対応を行うとともに、株主がその権利を适切に行使することができる环境の整备に努めます。

当社は、CSR活動を推進していくうえでの基本方针を示した「よんでんグループ行动宪章」のもと、社会的責任の遂行に誠実に取り組み、ステークホルダーとの信頼関係の構築に努めます。

当社は、事业活动を通じて环境问题や社会问题の解决に取り组むとともに、透明性?信頼性の高い公司统治を実现することにより、持続的な価値创造を推进し、公司価値の向上とよりよい社会の実现を目指します。

当社は、従业员の多様な価値観や生活スタイルを尊重するとともに、性别?国籍?职歴?障がいの有无等を问わず、従业员一人ひとりが能力を最大限発挥できるよう、环境?制度の整备に努めます。

当社は、电気事业の安定的?効率的な运営など、长期的かつ継続的な公司価値の向上に资すると判断して取得した株式について、毎年、事业运営上の重要性や资本コストを踏まえた収益性等を勘案し、保有の合理性を検証します。そのうえで、保有の必要性について取缔役会に报告し、保有の必要性が认められなくなった株式については売却します。

议决権の行使については、个别に议案の内容を精査したうえで、具体的な判断基準等を定めた政策保有株式议决権行使マニュアルに基づき适切に判断します。

取缔役が当社と利益相反取引を行うときは、会社法および取缔役会规程に基づき取缔役会の事前承认を受けるとともに、承认后も当该取引の状况等を取缔役会に报告します。

当社は、経営の目指すべき方向性およびその実现に向けた経営戦略?経営计画、财政状态?経営成绩等の财务情报のほか、サステナビリティに関する取り组み、リスク、コーポレートガバナンス等に係る情报など有用性の高い非财务情报について、正确?公平かつ适时适切な开示を行います。

当社は、株主?投資家との建設的な対話を促進するための体制や取り組み方針を定め、その方針に基づき、取締役等の経営幹部による直接的?積極的な対話をはじめとする諸活動を通じて、当社の経営方针や事業運営に対する株主?投資家の一層の理解促進をはかるとともに、諸活動を通じて得られたご意見やご要望等を事業経営に反映することにより、持続的な企業価値の向上に努めます。